प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ धनशोधन से जुड़े मामले में 457 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। उनपर केरल में अवैध तरीके से लॉटरी बेचकर सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। एजेंसी ने मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोयंबटूर और चेन्नई में छापेमारी की।
ED Raid: 457 करोड़ की संपत्ति जब्त, लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन से जुड़ी ईडी ने PMLA के तहत की कार्रवाई
इस दौरान कोयंबटूर में ‘फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी के आधिकारिक परिसरों पर भी 11 और 12 मई को नए सिरे से छापे मारे गए। फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मास्टर वितरक है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसके संचालक मार्टिन के खिलाफ 2019 से जांच कर रहा है। मार्टिन को तमिलनाडु में “लॉटरी किंग” के नाम से जाना जाता है। धनशोधन का यह मामला केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरियों की बिक्री से संबंधित कथित अपराधों के लिए मार्टिन और अन्य के खिलाफ दायर सीबीआई के आरोपपत्र से संबंधित है।
ED Raid: 457 करोड़ की संपत्ति जब्त, लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन से जुड़ी ईडी ने PMLA के तहत की कार्रवाई
ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया, ‘मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और इकाइयों ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के दौरान पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के कारण सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
ED Raid: फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मास्टर वितरक है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसके संचालक मार्टिन के खिलाफ 2019 से जांच कर रहा है। मार्टिन को तमिलनाडु में “लॉटरी किंग” के नाम से जाना जाता है।
